北京百亿P2P平台捷越联合第三家分公司被立案调查
12月2日，牡丹江市公安局东安分局依法对北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
据公开资料显示，这已经是北京百亿P2P平台捷越联合第三家分公司被立案调查。
第二家分公司是北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司
2021年7月30日，山东省烟台市公安局蓬莱分局对北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司立案调查。
据山东省烟台市公安局蓬莱分局发布的“关于征集《北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司》犯罪线索的通告”显示，2016年以来，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司违反国家金融管理法规，通过召开推介会等方式向不特定人群进行宣传投资,以高利息引诱投资，非法吸收资金。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。
为确保案件顺利侦办，请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案。受理时间为即日起至2021年9月底。
根据烟台警方说明，捷越投资受损人员报案材料包括投资人身份证复印件、投资人银行卡复印件、北京捷越联合信息咨询有限公司相关《合同》、《协议》等文件复印件、银行流水、APP软件上的账单明细复印件以及其他相关材料复印件等。
第三家分公司是北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司白山分公司
2021年5月28日，吉林省白山市公安局新建分局就曾发布了“征集北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告”指出，正在侦办其涉嫌非法吸收公众存款案，为保障受害人的合法利益，查明案情，固定犯罪证据，打击犯罪，维护社会稳定，请在北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司投资的受害群众携带相关材料于2021年8月1日之前，到白山市公安局新建分局报案，逾期则视为自动放弃相关权利。
在报案材料上，亦包括本人有效身份证原件及复印件；投资合同（协议）原件及复印件；办理此项业务所使用的银行卡复印件及银行卡交易明细；出借人自述材料等。警方提示，请广大受害群众积极配合公安机关调查取证，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，通过合理合法途径反映情况和诉求。
除了以上分公司被立案侦查以外，还有以下分公司被监管点名批评：
2020年3月，捷越联合等被云南省普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室进行公示。捷越联合荣成、威海分公司也曾被地方监管点名提示其存在非法集资风险。